Eine eingehende Analyse der jüngsten Transaktionen des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und der inzwischen aufgelösten Risikokapitalgesellschaft Alameda Research legt nahe, dass SBF möglicherweise gegen seine Kautionsbedingungen verstoßen hat. Am 27. Dezember – nur wenige Tage, nachdem Bankman-Fried das Gefängnis gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar verlassen hatte – eine Adresse, die er persönlich hatte Bestätigt to be his back verlegte im September 2020 sein gesamtes Restvermögen an eine neue Adresse.
Die Transaktion bewegte Ethereum im Wert von etwa 800 US-Dollar an die unbekannte Adresse, wo sie von mehreren Adressen, von denen viele bekannte Alameda Research-Adressen waren, mit Kryptowährungen im Wert von über einer halben Million gedeckt wurde. Der ehemalige FTX-CEO hat bestritten jede Beteiligung an einer On-Chain-Aktivität, aber er beanspruchte das Eigentum an einer der Adressen, die an dem oben erwähnten Tweet beteiligt waren. Darüber hinaus enthielt Bankman-Frieds Kaution laut einem Bericht von CBS News vom 22. Dezember die Bedingung, nicht mehr als 1.000 Dollar ohne die Erlaubnis des Gerichts auszugeben.
Ein tiefer Einblick in On-Chain-Daten
Seit dem Beginn ihrer On-Chain-Aktivität am 27. Dezember hat die neu erstellte Adresse erstaunliche 105 Transaktionen verarbeitet – 52 am 27. Dezember und 53 am 28. Dezember. Die Adresse erhielt Kryptowährungen im Wert von insgesamt 690.641 $, einschließlich 32 Überweisungen im Gesamtwert von 367.083 $ von bekannten Adressen von Alameda Research.
Transaktionen wurden von der neu erstellten Adresse eingereicht, die 800 $ von einer bekannten Bankman-Fried-Adresse erhielt. | Mit freundlicher Genehmigung von Arkham Intelligence Die neue Adresse hat nur fünf Ausgabentransaktionen gesendet, aber diese haben alle ihre Gelder geleert und die Brieftasche leer gelassen. Der Großteil davon wurde an zwei Adressen gesendet, eine beginnend mit 0xE5cC0, die eine Transaktion von 60.450 $ erhielt, und eine beginnend mit 0x64e9B, die eine Transaktion von 605.280 $ und 24.080 $ erhielt.
Die beiden Transaktionen auf der linken Seite waren nur 120 $ wert und wurden wahrscheinlich gesendet, um Transaktionsgebühren zu bezahlen und Geld von diesen Adressen abzuschöpfen. Die Transaktionen auf der rechten Seite haben einen Gesamtwert von etwa 690.000 $. | Mit freundlicher Genehmigung von Arkham Intelligence. Die 0xE5cC0-Adresse (diejenige, die 60.450 US-Dollar erhielt) sendete nur eine Transaktion, die ihren gesamten Kontostand an eine andere Adresse weiterleitete, die seit dem 21. April 2021 weit über eine Million Transaktionen getätigt hatte. Selbst nach Transaktionen, die seit dem 27. Dezember durchgeführt wurden, wurde die Adresse gut gesendet über 6.824 Transaktionen – 3.331 davon sind Ausgabentransaktionen. Leider ist es alles andere als trivial, diese Übertragung weiter zu verfolgen. Die Adresse, die den Großteil der Gelder erhalten hat, ist andererseits auch eine neu erstellte Adresse, die vor dem 27. Dezember keine Aktivität zeigte. Die 0x64e9B-Adresse erhielt insgesamt 30 eingehende Überweisungen, die digitale Vermögenswerte im Wert von 4,169 Millionen US-Dollar bewegten. einschließlich der neuen Adresse, an die die bestätigte Bankman-Fried-Adresse 800 Dollar geschickt hat. Diese Summe kann mehr sein als die Mittel, die diese Adresse veräußert hat, wenn man bedenkt, dass mehrere eingehende Transaktionen Metamask- und Uniswap (UNI)-Swaps zurückgegeben haben. Die Übertragungen der 0x64e9B-Adresse umfassten digitale Assets im Wert von über 860.000 US-Dollar, die an Instant Exchange Fixed Float übertragen wurden. Es bricht die Transaktionsänderung, da ein zentraler Verwahrer diese Gelder im Austausch gegen einen anderen digitalen Vermögenswert nahm. Eine weitere bemerkenswerte ausgehende Transaktion ist eine Überweisung in Höhe von 186.000 USD an eine Nulladresse von renBTC, die eine Möglichkeit darstellt, das Token zwischen Blockchains zu übertragen.
Hat Sam Bankman-Fried gegen seine Kautionsbedingungen verstoßen?
On-Chain-Daten und der alte Tweet des ehemaligen FTX weisen darauf hin, dass er digitale Assets im Wert von etwa 800 US-Dollar an eine Adresse transferiert hat, die damals an der Entleerung von Alameda Research-Adressen beteiligt war. Während dies darauf hindeutet, dass Bankman-Fried wahrscheinlich hinter diesen Transaktionen steckt, gibt es keine einfache Möglichkeit zu beweisen, dass er nur Kryptowährung im Wert von 800 Dollar an dieselbe Adresse geschickt hat, die zufällig auch bedeutende Überweisungen von Alameda Research und anderen erhalten hat. Die Transaktionen, die eindeutig und unbestreitbar mit Bankman-Fried verbunden sind, liegen nur 200 Dollar unter seinem Limit von 1.000 Dollar. Dennoch können wir nicht sicher sein, dass er keine solche Erlaubnis hat. Seine leugnen Überweisungen vorzunehmen, macht es eher unwahrscheinlich, dass diese Transaktionen legaler Natur sind und dass er die Erlaubnis des Richters hatte, eine bedeutende Geldmenge zu bewegen. Ohne weitere Ermittlungen, wahrscheinlich durch die Strafverfolgungsbehörden, kann jedoch nicht gesagt werden, ob er es getan hat. Folgen Sie uns auf Google News