Der FTX-Zusammenbruch brachte die gesamte Kryptoindustrie im November nach der Insolvenzanmeldung zum Einsturz und kostete Sam Bankman-Fried fast alles, was er hatte. Seitdem sind andere mit FTX und Geldern auf den Plattformen verbundene Börsen ausgefallen, darunter Alameda Research und BlockFi. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried (SBF), wurde später auf den Bahamas festgenommen. Der Schritt war die erste konkrete Maßnahme der Aufsichtsbehörden, um ihn für die Milliarden, die mit der Börse verloren gingen, zur Rechenschaft zu ziehen. Nach seiner Freilassung für eine 250-Millionen-Dollar-Anleihe wurde sein Vermögen beschlagnahmt und sein Eigentum von der Bundesanwaltschaft beschlagnahmt. Er hat auch mehrere berufliche Bindungen verloren, da keine Firmen oder Einzelpersonen mit ihm und seiner andauernden Saga in Verbindung gebracht werden wollen. Und doch ist es noch nicht vorbei.
Feds beschlagnahmen fast 700 Millionen US-Dollar an FTX-Vermögenswerten
In der dritten Januarwoche 2023 beschlagnahmten Staatsanwälte fast 700 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten und Bargeld im Zusammenhang mit Sam Bankman-Fried, hauptsächlich Robinhood-Aktien. Diese Aktien stehen im Mittelpunkt eines Mehrparteienkampfes zwischen BlockFi-Vertretern, SBF selbst, karibischen Prozessparteien und der FTX-Konkursführung. Im Mai 2022 gab SBF bekannt, dass er einen Anteil von 7,6 % an Robinhood gekauft hatte, was seiner Meinung nach eine attraktive Investition war. Laut Bundesanwaltschaft kaufte SBF mit Kundengeldern Robinhood-Aktien. Er hat jedoch jede Veruntreuung von Kundenvermögen bestritten. Bemerkenswerterweise befanden sich die beschlagnahmten Konten bei der Silvergate Bank unter FTX Digital Markets, der bahamaischen Tochtergesellschaft der Börse, mit über 6 Millionen US-Dollar. Die Regierung erhielt die Vermögenswerte um den 11. Januar herum. Später gab Silvergate bekannt, dass ihre Kundeneinlagen im vierten Quartal 2022 um 70 % einbrachen. Weitere 50 Millionen US-Dollar der Gelder befanden sich bei der Moonstone Bank, seitdem Verbindungen zur FTX festgestellt wurden Verwaltung. Die restlichen Gelder befanden sich auf einem Binance-Konto und den anderen beiden Binance.US-Konten. Allerdings muss die Regierung den jeweils enthaltenen Betrag noch offenlegen. Bei ED&F Man Capital Market, Inc. wurden in diesem Zeitraum ebenfalls 20,7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Fast 50 Millionen Dollar bei der Farmington Bank beschlagnahmt
Farmington, später in Moonstone umbenannt, war nur eine winzige Bank im ländlichen Washington mit drei Angestellten, die ihren Kunden landwirtschaftliche Kredite anbot. In einer Stadt mit weniger als 146 Einwohnern war sie die 26.-kleinste Bank unter den 4800 Banken in den Vereinigten Staaten. In einem Bericht einer Lokalzeitung aus dem Jahr 2010 wurde erwähnt, dass die Bank in einem Gebäude von fast der Größe einer Einzimmerwohnung ansässig war und weder Online-Banking noch Kreditkarten anbot. Im März 2022 erwarb SBF jedoch über Alameda Research, seinen Hedgefonds, eine Beteiligung in Höhe von 11,5 Millionen US-Dollar, was dem damaligen doppelten Wert der Bank entsprach. Das Management hat die Bank als bedeutenden Betrieb für die Marihuana-Industrie und digitale Vermögenswerte eingerichtet. Die Bank hatte 32 Mitarbeiter und eine Bewertung von 115 Millionen US-Dollar, ähnlich wie Tech-Banken und Start-ups von Treuhandbanken, als die NYT den Bericht erstellte. Zuvor erreichte es in einem Jahrzehnt kaum 10 Millionen Dollar an Einlagen. Bis Ende 2022 erreichten seine Einlagen 84 Millionen US-Dollar. Während es einige Tage vor der Alameda-Investition seinen Namen änderte, erwähnte es Kryptowährungen nicht direkt. Es erklärte lediglich, dass es die Entwicklung der nächsten Finanzgeneration unterstützen wolle. Letzte Woche sagte es, es würde zu seinen Wurzeln zurückkehren, seinen Namen ändern und zu einer Gemeinschaftsbank zurückkehren. In einer Erklärung vom 18. Januar stellte Farmington fest, dass der Strategiewechsel die jüngsten Ereignisse der Krypto-Asset-Branche widerspiegele. Hier wäre es zu Ende gewesen. Es wird jedoch seltsamer. Die Farmington State Bank wurde 2020 von der Bankgesellschaft von Jean Chalopin, einem Mitschöpfer von Inspector Gadget, einem Cartoon aus den 1980er Jahren, gekauft. Zuvor war er Vorsitzender von Deltec, einer Kryptofirma auf den Bahamas, die für den Tether-Stablecoin-Handel bekannt ist. Im Jahr 2021 erhielt er von der Schwestergesellschaft von FTX ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Insbesondere Anfang 2022 beteiligte sich Alameda mit 10 % an der Bank, rund 11,5 Millionen US-Dollar. Diese Investition wurde von Ramnik Arora, einem Mitglied des inneren Zirkels von SBF, geleitet. Basierend auf einem Artikel von The Information war Arora von grundlegender Bedeutung für das Design von FTX, ein Monopol in der Kryptoindustrie zu schaffen.
SBF verkauft sein Haus
Kurz nachdem die Feds etwa 700 Millionen Dollar von SBF beschlagnahmt hatten, brachte er sein Reihenhaus mit vier Schlafzimmern und fünf Badezimmern für 3,28 Millionen Dollar auf den Markt. Insbesondere ist sein Listenwert derselbe wie der des Kaufs. Verfügbaren Berichten zufolge kaufte Gabe Bankman-Fried, der Bruder von SBF, das Haus im April 2022 über seine gemeinnützige Organisation Guarding Against Pandemics. Das Haus ist eines der Grundstücke, die er besitzt. Einen Monat nach seiner Auslieferung von den Bahamas an die USA wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen, die er durch das 4-Millionen-Dollar-Haus der Familie in Palo Alto, Kalifornien, gesichert hatte. Bemerkenswerterweise ist es dasselbe Haus, in dem er unter Hausarrest steht.
Augen auf 400 Millionen Dollar in Modulo Capital
Am 26. Januar entdeckten die Behörden eine weitere mögliche Firma, die mit SBF in Verbindung steht. US-Bundesstaatsanwälte behaupteten, er habe das Geld der FTX-Börse verwendet, um in Modulo Capital, eine Risikokapitalgesellschaft, zu investieren. Zuvor hatte Alameda Research im Jahr 2022 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert, was zu den bedeutendsten Investitionen von SBF gehörte. Das Unternehmen geriet zum ersten Mal unter das Radar der Aufsichtsbehörde, da es ein relativ unbekanntes Unternehmen war, das in schwierigen Zeiten für die Branche massive Kapitalbeträge aufbrachte. Die neuesten Erkenntnisse der SBF-Ermittler zeigen, dass die Modulo-Investition wahrscheinlich FTX-Kundengelder für die Investition verwendet hat. Anwälte von FTX versuchen nun, auf die Vermögenswerte von Modulo zuzugreifen, um Gläubiger, Investoren und Kunden, die mit SBF in Verbindung stehen, zu bezahlen. Modulo Capital entstand im März 2022 und wurde von ehemaligen Führungskräften von Jane Street gegründet, einer in New York ansässigen Firma, in der einst SBF und Caroline Ellison, die CEO von Alameda, zusammengearbeitet haben. Xiaoyun Zhang, bekannt als Lily, ist ebenfalls Firmenmitbegründerin und hat Verbindungen zu SBF.
Was kommt als nächstes für SBF?
Bisher wurde SBF wegen Geldwäsche, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Begehung von Betrug in acht Fällen angeklagt. Seitdem hat er sich jedoch in keiner der Anklagen schuldig bekannt. Auf der anderen Seite gestanden Caroline Ellison und Gary Wang, der innere Kreis von SBF, und arbeiten mit Ermittlern zusammen, um FTX-Geschäfte und ihre Beteiligung am Zusammenbruch der Börse aufzudecken. Wenn er für schuldig befunden wird, könnte SBF inhaftiert werden. Sein Betrug zählt neben anderen Verbrechen zu einer Strafe von bis zu 115 Jahren. Folgen Sie uns auf Google News